Совет директоров

Совет директоров, являясь стратегическим и профессиональным органом управления, играет ключевую роль в развитии системы корпоративного управления, обеспечивает защиту и реализацию прав акционеров, определяет основные направления развития Общества. Совет директоров подотчетен собранию акционеров Общества.

Компетенция Совета директоров, порядок работы и взаимодействия с другими органами управления Компании регламентируется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ПАО «ДВМП» и Положением о Совете директоровПоложение утверждено годовым Общим собранием акционеров 6 мая 2022 года, Протокол от 12 мая 2022 года № 57..

Состав Совета директоров

Согласно Уставу ПАО «ДВМП» Совет директоров избирается в составе девяти человек. Количественный состав соответствует требованиям законодательства и оптимально соответствует масштабу, целям и задачам Компании, а также акционерной структуре. Члены Совета директоров избираются ежегодно Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

По состоянию на 31 декабря 2022 года Совет директоров ПАО «ДВМП» состоял из двух независимых директоров, двух исполнительных и пяти неисполнительных директоров.

Оценка независимости членов Совета директоров (кандидатов) проводится на этапе включения в список кандидатур для избрания очередного Совета директоров, а также в течение срока их полномочий в Совете директоров на ежеквартальной основе в рамках процедуры поддержания ценных бумаг во Втором уровне Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа.

Основные характеристики членов Совета директоров

Введение в должность новых членов Совета директоров

В Обществе для вновь избранных членов Совета директоров действует Программа введения в должность, что позволяет оперативно вовлечь их в работу Совета директоров и комитетов. Программа включает следующие мероприятия:

• предоставление информации о деятельности Группы, включая ознакомление с ключевыми объектами бизнеса Группы;
• предоставление информации о ключевых решениях, принятых Советом директоров за корпоративный год;
• ознакомление со стратегией развития, географией и ключевыми показателями деятельности;
• ознакомление с планом работы Совета директоров и его профильных комитетов;
• обеспечение коммуникаций между членами Совета директоров, членами Правления и менеджментом Группы.

Отчет о работе Совета директоров

В 2022 году было проведено 24 заседания Совета директоров, рассмотрено 194 вопроса.

Участие членов Совета директоров в работе Совета директоров составило 100 %.

Высокий показатель вовлеченности членов Совета директоров достигается благодаря планированию деятельности Совета директоров на полугодовой основе, использованию автоматизированной информационной системы для подготовки и проведения заседаний, прорабатыванию ключевых вопросов на профильных комитетах Совета директоров, профессиональной работе менеджмента и Корпоративного секретаря.

В отчетном году Совет директоров уделял большое внимание следующим вопросам:

• определение новых направлений деятельности Группы;
• утверждение стратегий развития подконтрольных лиц с перспективой до 2030 года;
• утверждение бюджета Компании на 2023 год, а также контроль за исполнением утвержденного бюджета на 2022 год;
• утверждение внутренних документов Компании и подконтрольных лиц;
• совершенствование системы корпоративного управления и контроля за исполнением поручений Совета директоров;
• назначение и оценка результатов работы менеджмента Группы;
• рассмотрение плана работы Департамента внутреннего аудита и результатов его деятельности;
• оценка и мониторинг процесса управления рисками FESCO, утверждения карты существенных рисков.

Информация о проведении заседаний Совета директоров и принятых решениях раскрывается Компанией на сайте уполномоченного агентства.

Комитеты Совета директоров

Комитеты Совета директоров являются консультативно-совещательными органами, целью которых является обеспечение эффективности и качества работы Совета директоров Общества.

В Компании сформировано три комитета:

• Комитет Совета директоров по стратегии, инвестициям и общим вопросам;
• Комитет Совета директоров по кадрам и вознаграждениям;
• Комитет Совета директоров по аудиту.

Порядок работы комитетов, их цели, задачи и компетенция регламентируются соответствующими положениями, утвержденными Советом директоровПоложения утверждены решением Совета директоров 28 ноября 2022 года, Протокол от 29 ноября 2022 года № 22/22..

В отчетном году положения о комитетах были актуализированы с целью уточнения их компетенции и задач в соответствии с требованиями Банка России и бизнес-практикой Группы FESCO.

Состав комитетов Совета директоров

Состав комитетов избирается на первом заседании Совета директоров после годового Общего собрания акционеров и действует до избрания нового состава Совета директоров.

В настоящее время комитеты состоят из действующих членов Совета директоров и каждый из них входит в состав от одного или двух комитетов.

Начиная с 2021 года Комитет по аудиту формируется из большинства независимых директоров.

Отчет о работе комитетов

При организации эффективной работы профильных комитетов Общество стремится придерживаться следующих принципов:

• рассмотрение комитетами наиболее важных вопросов деятельности FESCO;
• углубленная проработка вопросов и выработка рекомендации членам Совета директоров для принятия взвешенных решений;
• участие в контроле и проверках исполнения решений и поручений комитетов и Совета директоров;
• формирование Комитета по аудиту из большинства независимых директоров;
• эффективное взаимодействие между комитетами Совета директоров;
• возможность привлечения к работе комитетов должностных лиц и работников Группы FESCO, независимых консультантов и экспертов.

В 2022 году участие членов Совета директоров в работе комитетов составило 100 %.